Дополнительные фильтры

Отмывание денег - Лучшие Адвокаты

Найдено 3 адвокатов в сфере Отмывание денег

Койфман - Мелуль и партнёры

Адвокаты по уголовному и гражданскому праву в Петах-Тикве и Ашдоде

Адвокат по уголовным делам

5.0

1 отзывов в Отмывание денег

Я получил огромный подарок в виде Яны, чемпионки мира, адвоката с обширными знаниями, высокопрофессионального специалиста, которая знает свое дело. Она подготовила для судьи весь приговор и представила превосходные прецеденты. Просто удивительно, насколько она чемпионка мира.Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский, Русский

Шимшон 5, башня Олимпия, вход A, 1 этаж, Петах-Тиква

Цахал 4, офисное здание торгового центра Симолл, 8 этаж, Ашдод

Рамат Ган

Френкель Александр - юридическая и нотариальная контора

Иммиграционное, уголовное , и военное право

Иммиграционный адвокат

5.0

Однозначно лучшая юридическая фирма, с которой я когда-либо сталкивался! У меня был относительно сложный случай, и все же в течение года моя жена уже была в стране с разрешением на проживание, разрешением на работу, и мы даже открыли для нее бизнес с лицензией индивидуального предпринимателя. Все это благодаря Алексу, Юлии и другим сотрудникам офиса, которые с самого начала настаивали на организованности и работе 'по правилам'. На каждую встречу они приходили со мной и знали, что и как сказать. Я бы выбрал их для представления моих интересов и в других областях, если бы это было возможно. Если вы ищете адвоката, который работает организованно и быстро, даже в относительно непростых случаях, это однозначно та фирма, которая вам нужна!Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский, Русский

Реховот

Нетания

Хадера

Адвокат Орен Сабан

Адвокаты по дорожному движению, уголовным делам, военным вопросам и недвижимости в Хайфе

Адвокат по дорожному праву

5.0

Отличный сервис и индивидуальный подход ПревосходноЧитать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Отличный сервис и индивидуальный подход ПревосходноЧитать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Улица Освобождения 17, Хайфа

Крайот

Нешер

Хотите получить несколько предложений от юристов в этой области

Посетители, которые интересовались Отмывание денег, также искали:

Адвокаты в сфере Отмывание денег по городам

Посетители, которые интересовались Отмывание денег, также искали:

Общая информация о правовой области

Понимание преступлений по отмыванию денег

Отмывание денег - это сложное явление, включающее сложные финансовые операции. Адвокат по делам об отмывании денег должен глубоко понимать местное и международное законодательство. Юридическая фирма специализируется на сложном анализе финансовых операций и денежных потоков.

Расследование и юридическое представительство

Рекомендуемые адвокаты понимают сложность экономических расследований и предоставляют комплексную защиту.

Стратегии защиты и предотвращения

Рекомендуемый адвокат разрабатывает стратегии правовой защиты и предотвращения будущих осложнений.

Профессиональное юридическое сопровождение

Эксперты по экономическому уголовному праву понимают деликатность и сложность дел об отмывании денег. На сайте LawReviews вы найдете профессиональные отзывы об адвокатах и сможете выбрать наиболее подходящее для вас юридическое представительство.

Часто задаваемые вопросы

Каковы санкции за отмывание денег?

Максимальное наказание за отмывание денег - до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы. Кроме того, правоохранительные органы могут изъять и конфисковать имущество, предположительно связанное с преступлением.

Какая минимальная сумма считается отмыванием денег?

В законе не определена минимальная сумма, но на практике правоохранительные органы фокусируются на сделках от сотен тысяч шекелей и выше. Однако, меньшие суммы также могут считаться отмыванием денег при определенных обстоятельствах.

Какова роль адвоката в расследовании отмывания денег?

Адвокат сопровождает подследственного в расследованиях, консультирует о его правах, проверяет доказательства, ведет переговоры с властями и представляет интересы в судебных процессах. Он также помогает в борьбе с приказами о конфискации и изъятии имущества.

Можно ли предотвратить конфискацию имущества при расследовании отмывания денег?

Можно возражать против конфискации имущества, доказывая законное происхождение имущества или денег. Важно вести упорядоченную документацию источников дохода и обращаться к опытному адвокату.

Как проводится расследование отмывания денег?

Расследование включает проверку движения денег, отслеживание подозрительных сделок, сбор банковских документов, допрос свидетелей и обыск имущества. Власти используют передовые средства финансового анализа.

Есть ли срок давности для преступлений по отмыванию денег?

Обычный срок давности составляет 10 лет, но в некоторых случаях период начинается только с момента обнаружения преступления. В особо тяжких случаях срок давности может не применяться вообще.

В чем разница между отмыванием денег и налоговыми преступлениями?

Налоговые преступления фокусируются на сокрытии доходов от налоговых органов, в то время как отмывание денег касается сокрытия происхождения денег, полученных преступным путем. Однако часто эти преступления переплетаются.

Может ли компания быть обвинена в отмывании денег?

Да, компания может быть обвинена в отмывании денег, и наказания могут включать крупные штрафы, ограничения деловой активности и даже ликвидацию компании. Руководители компании также могут быть обвинены лично.

Каковы последствия расследования отмывания денег для банковских счетов?

Расследование отмывания денег может привести к замораживанию банковских счетов, ограничению финансовой деятельности и трудностям в получении банковских услуг. Счета могут подвергаться усиленному мониторингу.

Возможно ли достичь соглашения о признании вины в делах об отмывании денег?

Да, соглашения о признании вины распространены в делах об отмывании денег. Они могут включать признание части обвинений в обмен на смягчение наказания, соглашение об объеме конфискации или замену тюремного заключения значительным денежным штрафом.

Политика и Условия использования

Информация и контент, представленные на этом сайте, предназначены только для предоставления информации и являются выражением субъективного мнения третьих сторон, которые не связаны с операторами сайта. Представленный контент не является заменой профессиональной юридической консультации, и на него нельзя полагаться как на таковую. Чувствительные документы и информация не должны передаваться через сайт. Любое использование информации на сайте требует проверки и проверки с соответствующими заинтересованными сторонами. Использование сайта и его содержимого является исключительной и полной ответственностью пользователя.

О нас

Контакты О LawReviews Обработка персональных данных Пользовательское соглашение Доступность Регистрация новой клиники в LawReviews Авторизоваться

Категории

Недвижимость Медицинская ответственность Ущерб Семейное право Банкротство Нотариус Взыскание долгов Транспортное право Интеллектуальная собственность Уголовное право Трудовое право Все категории

Регионы

Район Тель-Авива Район Хайфы Центр Шарон Север Юг Район Иерусалима Шфела

Города

Ришон ле-Цион Петах-Тиква Ашдод Нетания Беэр Шева Холон Рамат Ган Реховот Герцлия Хадера

Языки

Русский Арабский Английский Французский

Сферы деятельности

Покупка квартиры Юридическая консультация Дорожные происшествия Превышение скорости Разводы

Области деятельности

Завещание Продолжительный набор сил Компенсация увольнений Финансовый иск Ликвидация компании

Дополнительные услуги

Фотографии Юридические статьи Отзывы о бизнесах Отзывы о Врачах Отзывы о врачах со всего мира Полезные ссылки

Следите за нами